虚构贸易背景或向境外转移资金 多家企业及个人被罚达2785万

2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元，构成逃汇行为，李某被处罚款172.78万元人民币。

10月11日，国家外汇管理局通报10起逃汇案，包括李某在内的多家企业及个人，因逃汇行为受到处罚，处罚金额合计达到2785.21万元人民币。

《中国银行保险报》注意到，多家企业因虚构贸易背景、向境外转移资金等原因，“吃”百万元罚单。比如，徐州鸿点电子科技有限公司曾在2019年9月至2020年1月，虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元，被处罚款960.2万元人民币。海安恒麟供应链有限公司曾在2020年3月至8月构造进口贸易，对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元，被处罚款241.7万元人民币。2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇709.22万美元，被处罚款246万元人民币。

个人逃汇案中，除辽宁籍李某外，黑龙江籍李某因2019年11月至2020年2月间在境外违规刷卡交易188笔、金额达122.2万加元，被处罚款32.56万元人民币。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，有下列逃汇行为的，包括违反国家规定擅自将外汇存放在境外;不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行;违反国家规定将外汇汇出或者携带出境;未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境等，由外汇管理机关责令限期调回外汇，强制收兑，并处逃汇金额30%以上5倍以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。(实习记者 许予朋)

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