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荣程集团频踩雷互金:控股P2P跑路

2020-02-11 09:50:14 来源:蓝鲸财经

日前,中国人民银行天津分行发布两则行政处罚信息,天津金立联合电子商务有限公司(下称“金立联合”)、融通物贸(天津)电子商务有限公司(下称“融通物贸”)因违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,被给予警告并分别被处罚款3万元,作出行政处罚的时间均为2020年1月20日。

值得关注的是,这两家同时被罚的公司为关联企业,其股东方均出现了滨海云商金控(天津)投资集团有限公司(下称“滨海云商金控”)。天眼查信息显示,滨海云商金控成立于2015年12月,注册资本1亿元,实缴9000万元,天津荣程祥泰投资控股集团有限公司(下称“荣程集团”)为控股股东。滨海云商金控全资控股金立联合,同时持有融通物贸70%股份,为第一大股东。

荣程集团从钢铁产业起家,目前已形成钢铁、科技金融、文化、健康等四大板块的产业布局,官网介绍其2018年度位列全国企业500强第255位,中国民营企业500强第87位,连续15年位居天津市百强私营企业第1位。

在科技金融领域,荣程集团在第三方支付、大宗商品交易、商业保理、融资租赁、金融服务、资产管理等多方面均有所布局,其中滨海云商金控及其子公司涵盖了商业保理、大宗商品交易、资产管理、工业电商等业务,荣程集团的第三方支付业务则通过天津融宝支付网络有限公司(下称“融宝支付”)展开。

从工商信息关联来看,荣程集团还布局了P2P、互联网小贷,但均已折戟。

滨海云商金控全资控股的天津融信科技金融服务有限公司运营P2P平台“融信金融”。据网贷之家资料,这家成立于2015年的平台已在2016年1月跑路。融信金融法定代表人为王玉龙,荣程集团发布的新闻通稿显示,王玉龙担任集团科技金融板块总经理。

天眼查信息显示,王玉龙曾担任泰来融富小额贷款有限公司(下称“泰来融富”)董事。荣程集团持股55%,为泰来融富第一大股东,汉富控股有限公司(下称“汉富控股”)持股45%为第二大股东。泰来融富持有网络小贷牌照,但在2018年8月16日因决议解散而注销。

蓝鲸财经发现,荣程集团与汉富控股的合作或许并没有因泰来融富的注销而终止,主要通过荣程集团持有的唯一一张第三方支付牌照“融宝支付”展开。

融宝支付在2012年6月获得全国范围内的互联网支付、移动电话支付业务许可证,并于2017年6月获批续展至2022年6月。融宝支付官网介绍提供委托收款、认证产品、快捷支付、网银支付等,客户包括好又贷、货达宝、财路基金、金货邦、首逛集团、艺龙、天下房仓、掌合天下等。其中,好又贷平台在2019年11月公告宣布良性退出P2P业务,截至退出日平台借贷余额3.49亿元。

此外,多则聚投诉信息显示,融宝支付为诺远普惠咨询有限公司(下称“诺远普惠”)提供支付通道,该公司通过线上、线下渠道发放贷款,线上渠道主要是贷款APP“诺秒贷”。一则发布于2019年8月的投诉信息称,2018年8月通过诺秒贷借款14000元分12期还款,包括利息及手续费在内总还款金额达到20196.02元,以IRR口径计算,诺秒贷年化利率高达44.257%,已超过国家规定的36%红线。

诺远普惠由北京诺远控股有限公司全资控股,股权穿透后汉富控股持股70%为控股股东。2019年以来汉富控股问题频出,汉富资本旗下多个私募基金产品兑付延期;4月子公司诺远资产管理有限公司因14万元标的未执行被列入失信被执行人;P2P平台小诺理财也陷入逾期旋涡,兑付一再延期。

2019年下半年汉富控股又卷入旗下上市公司全新好(000007.SZ)股权之争,被二股东举报失联已“人去楼空”。尽管汉富控股通过官微、媒体否认失联,但也没有配合全新好回复深交所关注函,最终收到监管函。2019年11月,全新好公告称控股股东由汉富控股变更为博恒投资、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红,汉富控股创始人韩学渊也失去了全新好的实控人身份。

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