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星投资清盘 凯银投资曾因违规拆借等被监管处罚

2019-12-30 10:01:19 来源:蓝鲸财经

日前,中基协发布公告,注销第十一批公示期满三个月且未主动联系协会的失联私募机构, 中投国美投资基金管理(北京)有限公司等49家机构在列。

蓝鲸财经查询发现,此次被注销的机构名单中包含德信控股控股的上海星湖投资管理有限公司,玖远集团关联私募北京嘉晖股权投资基金管理有限公司等。

天眼查信息显示,上海星湖投资管理有限公司控股股东为德信控股集团有限公司,持股比例95%。官网介绍显示,德信控股集团为中国房地产开发和物业管理双百强企业,产业布局包括德信地产、物业公司盛泉服务、德信影城、长租公寓随寓等。

此前德信控股曾低调布局互金平台星投资、凯银金融等,其中星投资即为上述上海星湖投资管理有限公司全资子公司。今年4月,星投资发布清盘公告,称自4月9日起全面停止网贷业务运营。目前星投资官网已无法打开。凯银金融运营主体浙江银铺资产管理有限公司也于2019年7月注销,注销原因为决议解散。天眼查显示其2018年12月即因通过登记的住所或者经营场所无法联系,被列入经营异常名录。

德信控股直接或间接参控股多家投资公司,多家已注销,目前泛创投资有限公司、浙江弘银投资有限公司等仍在业或存续。官网介绍称,泛创投资是德信控股集团旗下致力于整合集团产业链,以联合办公为载体,为创新创业提供全方位智慧办公服务的平台。天眼查显示,弘银投资由德信控股持股66.67%,杭州城创投资管理有限公司持股33.33%,所属投资机构为杭州城投。

值得一提的是,凯银投资此前曾为德信控股旗下产业之一,在其赴港上市之际却被剥离,此前凯银投资曾因违规拆借等被监管处罚。2018年6月,凯银投资管理有限公司股东变更为注册仅2个月的浙江凯银控股有限公司,德信控股彻底退出其股东名单。目前凯银投资大股东及疑似实际控制人均为朱红,介绍显示其曾任职德信副总裁等职务,2018年1月退出德信控股高管名单。

浙江证监局2016年7月的罚单显示,凯银投资存在向不合格投资者募集资金、违规拆借资金等行为,被采取责令改正监管措施。其中提及,其管理的“凯银龙腾4号资产管理计划”基金资产中的4447万元资金拆借给母公司德信地产,这一资金拆借行为不符合基金合同约定的投资范围。

此次被注销的私募机构中还包括玖远集团关联机构北京嘉晖股权投资基金管理有限公司。天眼查信息显示,该机构法定代表人为孟祥斌,介绍称其为玖远集团创始人。梳理公开信息发现,玖远集团旗下布局包括融资租赁、商业保理、P2P玖财通等。

其中,P2P平台玖财通运营主体北京玖承资产管理有限公司7月及9月两度被列入经营异常名录。官网介绍显示,金花投资控股战略入股玖财通,金花投资控股旗下拥有金花股份(SH600080)、世纪金花(HK00162)两家上市公司,而金华投资控股却未出现在玖财通股东名单中。官网最新运营报告为2018年三季度,未披露待还等数据。

据中国经营报报道,去年11月玖远集团即出现逾期产品兑付难等问题。而玖远集团孟祥斌与2015年即曝出涉嫌非法集资的亚圣集团存在关联,亚圣集团孟凡镰为孟祥彬的父亲。此前,亚圣国际投资有限公司还为玖财通运营主体股东。

此外,此次被注销的私募机构中,中投国美投资基金管理(北京)有限公司为融通汇信关联机构;中融国晟投资基金管理(北京)有限公司由山东汇利集团控股,山东汇利集团关联1条失信被执行人信息及7条限制消费令;中新鸿泰(北京)投资基金管理有限公司控股股东保通控股有限公司,其旗下P2P平台分秒金融18年即疑出现兑付问题;德信丰益(北京)资本管理中心(有限合伙)隶属于德力西集团旗下;浙江名恒投资管理有限公司控股股东浙江阿拉丁控股集团有限公司,阿拉丁控股旗下产品还包括爱上街曾踩雷“鼎家”事件、e都市钱包4月宣布退出P2P业务等。

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