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涌金系屡踩雷:鑫聚财实控人被捕、理享家被爆调查

2019-12-25 08:29:38 来源:蓝鲸财经

日前,上海警方发布公告称鑫聚财涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,实控人孙某元等被依法采取刑事拘留强制措施。据券商中国报道,案情通报中提及的孙某元即上海涞润实业有限公司法人孙元元,其同时为上海长租公寓品牌源涞国际董事长。

此前有报道称源涞国际疑已出现问题。据21世纪经济报道,12月20日源涞国际位于上海市某科技服务园的企业总部已人去楼空。从其员工、部分房源的业主反馈的情况来看,源涞国际从8月份开始陷入资金困境。

据源涞国际官网,其运营主体为上海源涞实业有限公司。天眼查信息显示,源涞实业2016年经历天使轮、A轮投资,投资方分别为涌铧投资、容银资本,其中涌铧投资投资金额数百万人民币。

官网介绍称,涌铧投资是涌金集团旗下专业从事私募股权投资的基金管理公司,前身是涌金集团的直接投资部。天眼查显示,其在金融领域的投资包括理享家、农分期、萨摩耶金服、微佳普惠等。涌铧投资为“涌金系”旗下的核心资本运作平台,背后的实际控制人指向“涌金系”现任掌舵者陈金霞。

综合公开信息,截至目前理享家已完成6轮融资,投资方包括贝塔斯曼亚洲投资基金、长安私人资本、LB Investment、好买财富等。2018年9月完成B轮融资,投资方为鼎兴量子、涌铧投资。最新报道称其11月完成3500万美元D+轮融资,由平安旗下基金投资。

今年7月,有爆料称理享家由于涉嫌“自融”业务、非法销售海外保险和非法经营,接受北京市金融办、北京市保监局和北京市市场监督管理局联合调查,并正式立案。蓝鲸财经彼时也第一时间跟进了该消息又一颗雷?靠贩卖财富管理梦的“理享家”最近不太平。

随后据36氪报道,理享家回应称其官网可正常打开浏览,公司官方公众号均正常推送,新老股东均已公开辟谣,目前公司一切运转正常。

农机产品购买分期平台农分期同样为涌铧投资金融领域投资之一。天眼查信息显示,涌铧投资共参与农分期三轮融资,投资方还包括顺为资本、贝塔斯曼、真格基金、明势资本、源码资本、梅花天使创投等。农分期官网未披露具体产品信息,其官网关联的公众号“新农服”截至目前已近三月未更新。

据公开信息,农分期所属的南京特易有信金融信息咨询有限公司此前还曾运营P2P平台种子理财(特易贷)。2016年9月,种子理财公告因业务发展方向调整,其网站(www.zhongzilicai.com)宣布无限期关闭。

此外,萨摩耶金服也曾获涌铧投资B轮融资。

去年9月,萨摩耶赴美提交招股书。披露的财务数据显示,2018年上半年,净营收2.3亿元,与上年全年相近,同比增长176.8%。2016年、2017年净营收分别为5302万、2.4亿元。净利润方面,2016年及2017年分别亏损9403万、6704万,2018上半年扭亏实现净利润2560万。

315晚会中,萨摩耶金服因使用“探针盒子”采集个人信息被曝光。此外,萨摩耶金服旗下主要产品“省呗”也因暴力催收、侵犯隐私等问题屡被投诉。被315晚会曝光后不久,萨摩耶金服上市进程也疑受到影响。今年8月,萨摩耶金服向美国证券交易委员会撤回8亿美元的IPO计划。

微加普惠今年5月宣布完成涌铧投资领投的数千万元天使轮融资。官网介绍称,微加金融服务商业银行和非银行业金融机构,提供一站式小微金融科技解决方案,服务涵盖小微金融系统平台、大数据风控、产品开发和资产供应、联合业务运营、获客管理和客户推荐等小微金融全生命周期管理。

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