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“大麦理财”案情通报受关注 后续被立案的情况仍会发生

2020-07-28 13:51:13 来源:证券日报网

近日,深圳市公安局福田分局(下称:警方)发布大麦理财、三农金服、绿化贷、融易投等平台的案情通报。

其中“大麦理财”平台的案情通报,备受外界关注。

警方通报称,已于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

零壹研究院院长于百程对《证券日报》记者表示,“在刚举行的银保监会2020年年中工作座谈会中,要求确保如期完成网贷风险专项整治,实现风险出清,网贷行业转型和清退进入最后的攻坚阶段。在最后关头平台立案,多数表象原因是无法良性退出,实现兑付,后续被立案的情况依然会有发生。”

苏宁金融研究院高级研究员黄大智对《证券日报》记者指出,“从网贷平台的出路来看,主要有转型助贷,或持牌小贷、消金牌照等方向。但实际情况中,限于网贷平台的资金、技术、股东实力等情况,转型之路仍然困难重重。”

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资料显示,深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(下称大麦理财)成立于2014年,是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一。并于2017年6月上线银行资金存管。

值得注意的是,大麦理财是P2P行业为数不多完成完成C轮融资的网贷机构,并先后获得长城长富(国资背景)和升达林业(上市公司背景)等战略投资。与2018年10月,大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。

根据通报,深圳是公安局福田分局接上级专办线索,已于2020年7月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击,并已依法调取475个账户流水,并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计,追查资产去向。

警方通报显示,初步查明,“大麦理财”平台成立至今,累计向68266人非法募集29.84亿元。

同时,警方要求本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员)及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员,限期将其在大麦理财或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至专案回款账户。

警方强调,在本公告限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至相关回款账户,并注明还款人姓名和用途。

值得一提的是,大麦理财先后获得长城长富和升达林业等战略投资资料显示,长城证券旗下全资子公司长城长富。根据其官网公开信息显示,2015年11月,长城证券旗下全资子公司长城长富对大麦理财完成了B轮注资;2016年1月获得上市公司升达林业C轮注资。

而据其官方数据显示,大麦理财平台运营数据显示,截至7月21日,平台累积出借金额49.7亿元,借贷待还余额2.75亿元。

于百程表示,“目前,大型网贷机构的清退工作多数仍在进行中,存量越大往往意味着坏账规模较大,问题也比较多,因此良性退出并不容易。股东和平台的实力、资产质量、合规程度以及监管方的态度、新业务开展情况等,都将影响平台的退出进程。”他同时强调,只有业内相对优质的公司,才能实现转型,比如转型助贷等方案,以延续近年来积累下来的网络借贷业务能力和用户。但涉嫌犯罪的平台则肯定不存在清退和转型的机会,要依法处理。”

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