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外汇指定银行,关于外汇指定银行的所有信息

虚构贸易背景或向境外转移资金 多家企业及个人被罚达2785万

2020年3月至6月,辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计675 36万加元,构成逃汇行为,李某被处罚款172 78万